دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020   والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة  من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 21/4/2022 لمساهمي شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (zoom) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك من اجل:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2021.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.
6. إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/j/96675634586?pwd=NG5oMFFXbDNFV1VCdmpTb0lFYzg2UT09

Meeting ID: 966 7563 4586 Passcode: 00000

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([email protected]) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،         

                                                                                                                                        رئيس مجلس الإدارة

                                                                                                                                       نبيل جورج الصفدي

              ...................................................................................................................

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م  المحترم

 رقم المساهم           :

عدد الأسهـم            :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م قد عينت السيد ..........................................................................  مـن مدينة ………………………  وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م الذي سيعقد في عمّان بتاريخ 21/4/2022.

التاريخ ........................                           شاهــد ............................                                 التوقيع ............................